瓦房店轴承股份有限公司关于将大连分厂改制为全资子公司的投资公告
一、对外投资概述
1、大连分厂改制为全资子公司的概述
根据大连市经济委员会大经发[2006]169号《关于下达大连市第三十一批搬迁改造企业名单的通知》，本公司下属大连分厂被大连市政府列入第三十一批搬迁改造企业之一，新的厂址拟设在大连保税区。公司本意拟改制为分公司，但根据当地税务部门的税收属地化的要求，将大连分厂改制为公司的全资子公司。
2、董事会审议情况
2011 年 12 月 27 日召开的2011年第一次临时董事会审议了《关于将大连分厂改制为全资子公司的议案》，该议案全票通过。
3、公司拟投资人民币 1000 万元此事项不需提交公司股东大会审议
二、投资主体的基本情况
三、投资标的的基本情况
四、对公司的影响
1、投资资金来源全部为自有资金，且投资金额较小，投资后不会对公司本部的经营业绩产生重大影响。
2、通过设立全资子公司，可充分调动子公司面向市场、独立经营的积极性。
3、该子公司建立后，产能将有大幅度提高，所生产的产品精度将由普通级发展为精密级的产品，将更加具有发展力和市场竞争力。
五、备查文件目录
瓦房店轴承股份有限公司2011年第一次临时董事会决议。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2011年12月27日
瓦房店轴承股份有限公司2011年
第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2011年12月20日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司2011年第一次临时董事会，于2011年12月27日采用通讯联络的方式举行。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数。
应到会董事12人，实到12人。
4、董事会会议的主持人
会议由公司董事长王路顺主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、与会的全体董事听取了关于瓦通公司清算工作结束的报告。
本公司控股子公司－瓦通公司清算工作已经全面完成，在税务、银行、工商等政府主管部门的登记已经注销结束。其清算方案、清算报告等清算文件和有关经营期间全部会计资料及其他文件由本公司归档并负责保管。
瓦通公司清算后，综合本公司的投资及前期瓦通公司提取的资产减值准备等事项后，将抵减本公司2011年度净利润208万元。
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于将大连分厂改制为全资子公司的议案。
3、以12票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于聘请信永
中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司2011年第一次临时董事会决议；
2、大连市经济委员会大经发[2006]169号《关于下达大连市第三十一批搬迁改造企业名单的通知》。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2011年12月27日
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